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2020년도 제8회 자금세탁방지 전문가과정
등록일	2021-12-01 오전 11:31:23	조회수	693
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2020년도 금융지도자 자금세탁방지 전문가과정 시간표 　 　 　 　 　 <2020.08.19 작성> 주차 일자 시간 과목명 강사 소속 강의시간 1 8/25(화) 19:00~21:00 OT & 입학식 새금융사회연구소/성균관대 　 2 8/27(목) 19:00~21:00 금융기초법 1 고동원 성균관대학교 2 2 9/01(화) 19:00~21:00 자금세탁방지 관련 국내 제도- 업무규정 이민섭 김&장법률사무소 2 9/03(목) 19:00~21:00 자금세탁방지 관련 국내 제도- 국내법규 차정현 기업지배구조원 2 3 9/08(화) 19:00~21:00 자금세탁방지 국내 사례 차정현 기업지배구조원 2 9/10(목) 19:00~21:00 금융기초법 2 고동원 성균관대학교 2 4 9/15(화) 19:00~21:00 자산몰수론 1 김성돈 성균관대학교 2 9/17(목) 19:00~21:00 AML/CFT 주요 사례 및 동향 이민섭 김&장법률사무소 2 5 9/22(화) 19:00~21:00 자산몰수론 2 김성돈 성균관대학교 2 9/24(목) 19:00~21:00 논문지도 - 논문작성법 최영수 성균관대학교 2 6 10/06(화) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론 1 한석훈 성균관대학교 2 10/08(목) 19:00~21:00 업권별 자금세탁방지 시스템 - 은행 설기환 KB국민은행 2 7 10/13(화) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론 2 한석훈 성균관대학교 2 10/15(목) 19:00~21:00 전제범죄- 가상자산과 자금세탁방지 황석진 BC카드 2 8 10/20(화) 19:00~21:00 자금세탁관련 제문제-형사적측면 지익상 김&장법률사무소 2 10/22(목) 19:00~21:00 글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략 1 송교직 성균관대학교 2 9 10/27(화) 19:00~21:00 업권별 자금세탁방지 시스템 - STR/CTR 김선기 수협은행 2 10/29(목) 19:00~21:00 논문 프러포절(외부워크샵 대체) 새금융사회연구소/성균관대 　 2 10 11/03(화) 19:00~21:00 업권별 자금세탁방지 시스템 - 전자금융업 이범준 카카오페이 2 11/05(목) 19:00~21:00 글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략 2 송교직 성균관대학교 2 11 11/10(화) 19:00~21:00 전제범죄- 금융범죄와 자금세탁방지 황석진 BC카드 2 11/12(목) 19:00~21:00 회계세무 - 분식회계 사례 최영수 성균관대학교 2 12 11/17(화) 19:00~21:00 회계세무 - 내부통제와 부정적발 정운섭 삼덕회계법인 2 11/19(목) 19:00~21:00 빅데이터와 응용 김용석 성균관대학교 2 13 11/24(화) 19:00~21:00 특강- 모뉴엘 사건과 자금세탁방지 김철수 관세청 2 11/26(목) 19:00~21:00 회계세무 - 조세의 이해(국내&국제) 1 정문기 성균관대학교 2 14 12/01(화) 19:00~21:00 Reg-Tech 와 AML 제도 정지열 KEB하나은행 2 12/03(목) 19:00~21:00 회계세무 - 조세의 이해(국내&국제) 2 정문기 성균관대학교 2 15 12/08(화) 19:00~21:00 전제범죄- 화이트칼라 범죄와 자금세탁 서준배 경찰대학교 2 12/10(목) 19:00~21:00 특강- 자금세탁방지 감독 방향 미정 미정 2 16 12/15(화) 19:00~21:00 논문 연구 새금융사회연구소/성균관대 　 2 12/17(목) 19:00~21:00 팀별 논문 발표 새금융사회연구소/성균관대 　 2 17 12/22(화) 19:00~21:00 수료식 새금융사회연구소/성균관대 　 2