2023년도 제11회 자금세탁방지 전문가과정

2023년도 금융지도자 자금세탁방지(AML) 전문가과정 시간표 　 　 　 　 　 　 <2023. 8.18 작성> 학기 주차 장소 일자 시간 과목명 강사 소속 강의시간 1 1 국제관 90109호 5/09(화) 19:00~20:00 OT & 입학식 새금융사회연구소/성균관대 　 1 20:00~21:00 특강 장일석 새금융사회연구소 1 국제관 90109호 5/11(목) 19:00~21:00 빅데이터로 보는 기업조직 김장현 성균관대학교 2 2 국제관 90109호 5/16(화) 19:00~20:00 논문작성법 이종은 　 1 20:00~21:00 팀구성 및 논문주제 선정 새금융사회연구소/성균관대 　 1 국제관 90109호 5/18(목) 19:00~21:00 AML 관련 국제 동향: Global Sanctions 박진언 한국디지털거래소 2 3 국제관 90109호 5/23(화) 19:00~21:00 금융기초법 1 고동원 성균관대학교 2 국제관 90109호 5/25(목) 19:00~21:00 AML관련 국내제도-업무규정 이민섭 김&장법률사무소 2 4 국제관 90109호 5/30(화) 19:00~21:00 금융기초법 2 고동원 성균관대학교 2 국제관 90109호 6/01(목) 19:00~21:00 회계세무-조세의 이해 정문기 성균관대학교 2 5 국제관 90109호 6/08(목) 19:00~21:00 AML 관련 국내외 환경변화와 제도의 흐름 이정하 前 금융정보분석원 2 6 국제관 90109호 6/13(화) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론 지익상 김&장법률사무소 2 국제관 90109호 6/15(목) 19:00~21:00 AML/CFT 주요 사례 이민섭 김&장법률사무소 2 7 국제관 90109호 6/20(화) 19:00~21:00 자산몰수론 1 김성돈 성균관대학교 2 국제관 90109호 6/22(목) 19:00~21:00 자산몰수론 2 김성돈 성균관대학교 2 8 국제관 90109호 6/27(화) 19:00~21:00 전제범죄사례를 이용한 AML/CFT 리스크 관리 황석진 동국대학교 겸임교수 2 국제관 90109호 6/29(목) 19:00~21:00 회계세무-내부통제와 부정적발 정운섭 삼덕회계법인 2 9 국제관 90109호 7/04(화) 19:00~21:00 AML 내부통제체계 설기환 한국디지털거래소 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 1 경영관 33504호 8/29(화) 19:00~21:00 AML관련 국내제도-법규 및 사례 차정현 고위공직자범죄수사처 2 경영관 33504호 8/31(목) 19:00~21:00 AML전제범죄와 자금세탁범죄 수사실무 서준배 경찰대학교 2 2 경영관 33504호 9/05(화) 19:00~21:00 빅데이터와 응용 김용석 성균관대학교 2 　 9/07(목) 19:00~21:00 논문 연구 (팀별 자율활동) 　 　 2 3 　 9/14(목)~9/15(금) 워크샵(논문 프로포절) 　 　 4 4 경영관 33504호 9/19(화) 19:00~21:00 AI 기반 RBA시스템 구축 및 운용 황석해 데이터메이션 2 경영관 33504호 9/21(목) 19:00~21:00 금융기관 AML 검사 감독 방향 류영호 금융감독원 자금세탁방지실 2 5 　 10/05(목) 19:00~21:00 논문 연구 (팀별 자율활동) 　 　 2 6 경영관 33504호 10/10(화) 19:00~21:00 가상자산업계의 자금세탁방지제도 설기환 한국디지털거래소 2 경영관 33504호 10/12(목) 19:00~21:00 전자금융업계의 자금세탁방지제도 이범준 카카오페이 2 7 경영관 33504호 10/17(화) 19:00~21:00 개인정보보호법 고환경 법무법인 광장 2 경영관 33504호 10/19(목) 19:00~21:00 디파이(Defi)와 금융시장의 변화 송교직 성균관대학교 2 8 경영관 33504호 10/24(화) 19:00~21:00 성균관대 특강 1 전문가 　 2 경영관 33504호 10/26(목) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론 김지웅 대법원 재판연구관 2 9 경영관 33504호 10/31(화) 19:00~21:00 성균관대 특강 2 전문가 　 2 　 11/02(목) 19:00~21:00 논문 연구 (팀별 자율활동) 　 　 2 10 경영관 33504호 11/07(화) 19:00~21:00 팀별 논문 발표 새금융사회연구소/성균관대 　 2 600주년기념관 6층 강의장 11/09(목) 19:00~21:00 수료식 새금융사회연구소/성균관대 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 70

2022년도 제10회 자금세탁방지 전문가과정

2022년도 금융지도자 자금세탁방지(AML) 전문가과정 시간표 　 　 　 　 　 　 <2022. 8.24 작성> 학기 주차 장소 일자 시간 과목명 강사 소속 강의시간 1 1 국제관 9B217호 5/10(화) 19:00~21:00 입학식 & OT 새금융사회연구소/성균관대 　 2 국제관 9B217호 5/12(목) 19:00~21:00 금융기초법 1 고동원 성균관대학교 2 2 국제관 9B217호 5/17(화) 19:00~20:00 특강 장일석 새금융사회연구소 1 국제관 9B217호 20:00~21:00 AML관련 국내제도(업무규정) 이민섭 법무법인 율촌 1 국제관 9B217호 5/19(목) 19:00~21:00 금융기초법 2 고동원 성균관대학교 2 3 국제관 9B217호 5/24(화) 19:00~21:00 빅데이터와 응용 김용석 성균관대학교 2 국제관 9B217호 5/26(목) 19:00~21:00 AML제도의 흐름과 가상자산업계의 동향과 이슈 이정하 前 금융정보분석원 2 4 국제관 9B217호 5/31(화) 19:00~21:00 자산몰수론 1 김성돈 성균관대학교 2 국제관 9B217호 6/02(목) 19:00~21:00 AML관련 국내법규(사례 포함) 차정현 고위공직자범죄수사처 2 5 국제관 9B217호 6/07(화) 19:00~21:00 자산몰수론 2 김성돈 성균관대학교 2 국제관 9B217호 6/09(목) 19:00~20:00 AML관련 국내제도(업무규정) 이민섭 법무법인 율촌 1 국제관 9B217호 20:00~21:00 논문 작성법 이종은 성균관대학교 1 6 국제관 9B217호 6/14(화) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론 1 한석훈 성균관대학교 2 국제관 9B217호 6/16(목) 19:00~21:00 전자금융업계의 AML시스템과 실무 이범준 카카오페이 2 7 국제관 9B217호 6/21(화) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론 2 한석훈 성균관대학교 2 국제관 9B217호 6/23(목) 19:00~21:00 미국과 국내 금융기관의 AML제도 및 차이점 조성길 고팍스 팀장 2 8 국제관 9B217호 6/28(화) 19:00~21:00 2금융권의 AML시스템과 실무 및 전제범죄사례 황석진 동국대학교 겸임교수 2 국제관 9B217호 6/30(목) 19:00~21:00 자금세탁관련 제문제-형사적측면 지익상 김&장법률사무소 2 9 국제관 9B217호 7/05(화) 19:00~21:00 특강-자금세탁방지 검사·감독방향 이호재 금융감독원 2 　 　 　 　 　 　 　 　 　 2 1 국제관 9B217호 9/01(목) 19:00~21:00 논문 연구 (팀별 자율활동) 　 　 2 2 국제관 9B217호 9/06(화) 19:00~21:00 AML전제범죄와 자금세탁범죄 수사실무 서준배 경찰대학교 2 3 국제관 9B217호 9/13(화) 19:00~21:00 빅데이터로 보는 기업조직 김장현 성균관대학교 2 국제관 9B217호 9/15(목) 19:00~21:00 디파이(Defi)와 금융시장의 변화 송교직 성균관대학교 2 4 국제관 9B217호 9/20(화) 19:00~21:00 논문 연구 (팀별 자율활동) 　 　 2 국제관 9B218호 9/22(목) 19:00~21:00 논문 프로포절 　 　 2 5 국제관 9B217호 9/27(화) 19:00~21:00 RBA시스템과 구축 및 운용 황석해 데이터메이션 2 국제관 9B217호 9/29(목) 19:00~21:00 회계세무-내부통제와 부정적발 정운섭 삼덕회계법인 2 6 국제관 9B217호 10/04(화) 19:00~21:00 핀테크와 금융혁신 김대진 성균관대학교 2 국제관 9B217호 10/06(목) 19:00~21:00 AML/CFT 주요 사례 및 동향 이민섭 법무법인 율촌 2 7 국제관 9B217호 10/11(화) 19:00~21:00 ESG 경영의 이해 이종은 성균관대학교 2 국제관 9B217호 10/13(목) 19:00~21:00 국내은행의 자금세탁방지 실무 류선해 국민은행 2 8 국제관 9B217호 10/18(화) 19:00~21:00 회계세무-조세의 이해 정문기 성균관대학교 2 국제관 9B217호 10/20(목) 19:00~21:00 AML 내부통제체계 및 Issue(Ⅰ) 설기환 한국디지털거래소 2 9 국제관 9B217호 10/25(화) 19:00~21:00 AML 내부통제체계 및 Issue(Ⅱ) 설기환 한국디지털거래소 2 국제관 9B217호 10/27(목) 19:00~21:00 논문 연구 (팀별 자율활동) 　 　 2 10 국제관 9B217호 11/01(화) 19:00~21:00 팀별 논문 발표 새금융사회연구소/성균관대 　 2 600주년기념관 6층 강의장 11/03(목) 19:00~21:00 수료식 새금융사회연구소/성균관대 　 2 　 　 　 　 　 　 　 　 70

2021년도 제9회 자금세탁방지 전문가과정

2021년도 금융지도자 자금세탁방지(AML) 전문가과정 시간표 　 　 　 　 　 <2021.10.22 작성> 학기 주차 일자 시간 과목명 강사 소속 강의시간 1 1 5/04(화) 19:00~21:00 입학식 & OT 새금융사회연구소/성균관대 　 2 5/06(목) 19:00~21:00 자금세탁방지 관련 국내 제도- 국내법규 차정현 기업지배구조원 2 2 5/11(화) 19:00~21:00 금융기초법 1 고동원 성균관대학교 2 5/13(목) 19:00~21:00 금융기초법 2 고동원 성균관대학교 2 3 5/18(화) 19:00~21:00 빅데이터와 응용 김용석 성균관대학교 2 5/20(목) 19:00~21:00 자금세탁방지 관련 국내 제도- 국내법규 차정현 기업지배구조원 2 4 5/25(화) 19:00~21:00 논문 작성법 이종은 성균관대학교 2 5/27(목) 19:00~21:00 자금세탁방지 관련 국내 제도- 업무규정 이민섭 김&장법률사무소 2 5 6/01(화) 19:00~21:00 자산몰수론 1 김성돈 성균관대학교 2 6/03(목) 19:00~21:00 자산몰수론 2 김성돈 성균관대학교 2 6 6/08(화) 19:00~21:00 AML/CFT 주요 사례 및 동향 이민섭 김&장법률사무소 2 6/10(목) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론 1 한석훈 성균관대학교 2 7 6/15(화) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론 2 한석훈 성균관대학교 2 6/17(목) 19:00~21:00 글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략 김영한 성균관대학교 2 8 6/22(화) 19:00~21:00 Issue로 풀어보는 AML/CFT 설기환 금융위원회 정책자문위원 2 6/24(목) 19:00~21:00 자금세탁관련 제문제-형사적측면 지익상 김&장법률사무소 2 9 6/29(화) 19:00~21:00 자금세탁방지 시스템 실무- 은행 김선기 수협은행 2 　 　 　 　 　 　 　 　 2 1 9/02(목) 19:00~21:00 빅데이터로 보는 기업조직 김장현 성균관대학교 2 2 9/07(화) 19:00~21:00 전제범죄- 가상자산과 자금세탁방지 황석진 BC카드 2 9/09(목) 19:00~21:00 논문 연구 새금융사회연구소/성균관대 　 2 3 9/14(화) 19:00~21:00 전제범죄- 금융범죄와 자금세탁방지 황석진 BC카드 2 9/16(목) 19:00~21:00 전제범죄- 화이트칼라 범죄와 자금세탁 서준배 경찰대학교 2 4 9/28(화) 19:00~21:00 논문 연구 새금융사회연구소/성균관대 　 2 9/30(목) 19:00~21:00 논문 프러포절 새금융사회연구소/성균관대 　 2 5 10/05(화) 19:00~21:00 회계세무-조세의 이해 1 정문기 성균관대학교 2 10/07(목) 19:00~21:00 Reg-Tech 와 AML 제도 정지열 KEB하나은행 2 6 10/12(화) 19:00~21:00 회계세무-조세의 이해 2 정문기 성균관대학교 2 10/14(목) 19:00~21:00 자금세탁방지 시스템 실무 - 전자금융업 이범준 카카오페이 2 7 10/19(화) 19:00~21:00 회계세무-내부통제와 부정적발 정운섭 삼덕회계법인 2 10/21(목) 19:00~21:00 특강- 모뉴엘 사건과 자금세탁방지 김철수 관세청 2 8 10/26(화) 19:00~21:00 논문 연구 새금융사회연구소/성균관대 　 2 10/28(목) 19:00~21:00 회계세무-회계 사례 이종은 성균관대학교 2 9 11/02(화) 19:00~21:00 특강- 자금세탁방지 감독 방향 박상현 금융감독원 2 11/04(목) 19:00~21:00 팀별 논문 발표 새금융사회연구소/성균관대 　 2 10 11/09(화) 19:00~21:00 수료식 새금융사회연구소/성균관대 　 2 　 　 　 　 　 　 　 70

2020년도 제8회 자금세탁방지 전문가과정

  2020년도 금융지도자 자금세탁방지 전문가과정 시간표 　 　 　 　 　 <2020.08.19 작성> 주차일자시간과목명강사소속강의시간18/25(화)19:00~21:00OT & 입학식새금융사회연구소/성균관대　28/27(목)19:00~21:00금융기초법 1고동원성균관대학교229/01(화)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 제도- 업무규정이민섭김&장법률사무소29/03(목)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 제도- 국내법규차정현기업지배구조원239/08(화)19:00~21:00자금세탁방지 국내 사례차정현기업지배구조원29/10(목)19:00~21:00금융기초법 2고동원성균관대학교249/15(화)19:00~21:00자산몰수론 1김성돈성균관대학교29/17(목)19:00~21:00AML/CFT 주요 사례 및 동향이민섭김&장법률사무소259/22(화)19:00~21:00자산몰수론 2김성돈성균관대학교29/24(목)19:00~21:00논문지도 - 논문작성법최영수성균관대학교2610/06(화)19:00~21:00자금세탁전제범죄론 1한석훈성균관대학교210/08(목)19:00~21:00업권별 자금세탁방지 시스템 - 은행설기환KB국민은행2710/13(화)19:00~21:00자금세탁전제범죄론 2한석훈성균관대학교210/15(목)19:00~21:00전제범죄- 가상자산과 자금세탁방지황석진BC카드2810/20(화)19:00~21:00자금세탁관련 제문제-형사적측면지익상김&장법률사무소210/22(목)19:00~21:00글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략 1송교직성균관대학교2910/27(화)19:00~21:00업권별 자금세탁방지 시스템 - STR/CTR김선기수협은행210/29(목)19:00~21:00논문 프러포절(외부워크샵 대체)새금융사회연구소/성균관대　21011/03(화)19:00~21:00업권별 자금세탁방지 시스템 - 전자금융업이범준카카오페이211/05(목)19:00~21:00글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략 2송교직성균관대학교21111/10(화)19:00~21:00전제범죄- 금융범죄와 자금세탁방지황석진BC카드211/12(목)19:00~21:00회계세무 - 분식회계 사례최영수성균관대학교21211/17(화)19:00~21:00회계세무 - 내부통제와 부정적발정운섭삼덕회계법인211/19(목)19:00~21:00빅데이터와 응용김용석성균관대학교21311/24(화)19:00~21:00특강- 모뉴엘 사건과 자금세탁방지김철수관세청211/26(목)19:00~21:00회계세무 - 조세의 이해(국내&국제) 1정문기성균관대학교21412/01(화)19:00~21:00Reg-Tech 와 AML 제도정지열KEB하나은행212/03(목)19:00~21:00회계세무 - 조세의 이해(국내&국제) 2정문기성균관대학교21512/08(화)19:00~21:00전제범죄- 화이트칼라 범죄와 자금세탁서준배경찰대학교212/10(목)19:00~21:00특강- 자금세탁방지 감독 방향미정미정21612/15(화)19:00~21:00논문 연구새금융사회연구소/성균관대　212/17(목)19:00~21:00팀별 논문 발표새금융사회연구소/성균관대　21712/22(화)19:00~21:00수료식새금융사회연구소/성균관대　2 

2019년도 제7회 자금세탁방지 전문가과정

2019년도 금융지도자(AML) 전문가과정 시간표　　　　　<2019.05.08 작성>학기주차일자시간과목명강사소속강의시간115/14(화)19:00~21:00입학식새금융사회연구소/성균관대　25/16(목)19:00~21:00금융기초법1고동원성균관대학교225/21(화)19:00~21:00금융기초법2고동원성균관대학교25/24(금)워크샵 1새금융사회연구소/성균관대　235/28(화)19:00~21:00자금세탁방지제도 및 금융지도자의 과거와 미래장일석새금융사회연구소25/30(목)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 제도- 운영규정이민섭김&장법률사무소246/04(화)19:00~21:00회계세무-분식회계 사례최영수성균관대학교256/11(화)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 제도- 법규차정현기업지배구조원26/13(목)19:00~21:00자금세탁전제범죄론1한석훈성균관대학교266/18(화)19:00~21:00자금세탁관련 제문제-형사적측면지익상김&장법률사무소26/20(목)19:00~21:00자금세탁전제범죄론2한석훈성균관대학교276/25(화)19:00~21:00자산몰수론1김성돈성균관대학교26/27(목)19:00~21:00자산몰수론2김성돈성균관대학교287/02(화)19:00~21:00AML/CFT 주요 사례 및 동향이민섭김&장법률사무소27/04(목)19:00~21:00심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 - 은행임안나SC은행297/09(화)19:00~21:00자금세탁방지 국내사례차정현기업지배구조원27/11(목)19:00~21:00전제범죄- 신용카드와 자금세탁황석진BC카드2　　　　여름방학　　　218/27(화)19:00~21:00특강- 한국 자금세탁방지 감독 방향전문가금융감독원28/29(목)19:00~21:00특강- 한국 자금세탁방지 제도 개요전문가금융정보분석원229/03(화)19:00~21:00논문 지도 - 논문 작성법최영수성균관대학교29/05(목)19:00~21:00빅데이터와 응용이건웅성균관대학교239/17(화)19:00~21:00전제범죄- 화이트칼라 범죄와 자금세탁서준배경찰청29/19(목)19:00~21:00회계세무-내부통제와 부정적발이종은성균관대학교249/24(화)19:00~21:00글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략1김영한성균관대학교29/26(목)19:00~21:00글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략2김영한성균관대학교2510/01(화)19:00~21:00Reg-Tech 와 AML 제도정지열KEB하나은행2610/08(화)19:00~21:00회계세무-조세의 이해(국내&국제)1정문기성균관대학교210/10(목)19:00~21:00회계세무-조세의 이해(국내&국제)2정문기성균관대학교2710/17(목)~10/18(금) 새금융사회연구소/성균관대　6810/22(화)19:00~21:00심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 - 보험김그네삼성화재210/24(목)19:00~21:00특강- 위험기반접근 AML 시스템 구축전문가ㅡ2910/29(화)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국제 규범Hue DangACAMS210/31(목)19:00~21:00논문 연구새금융사회연구소/성균관대　21011/05(화)19:00~21:00팀별 논문 발표새금융사회연구소/성균관대　211/07(목)19:00~21:00수료식새금융사회연구소/성균관대　2 

2018년도 제6회 자금세탁방지 전문가과정

 2018년도 자금세탁방지 전문가과정 시간표                                                                                                     <2018.05.01 작성>  학기 주차 일자시간과목명강사소속강의시간115/03(목)19:00~21:00개강식새금융사회연구소/성균관대　225/08(화)19:00~21:00자금세탁방지제도 및 금융지도자의 과거와 미래장일석새금융사회연구소25/10(목)19:00~21:00자금세탁방지 제도 개요손성은 금융정보분석원235/15(화)19:00~21:00AML 국내법규-관계법령 주석강의차정현특별감찰관실25/18(금)워크샵 1새금융사회연구소/성균관대　245/24(목)19:00~21:00금융기초법1고동원성균관대학교255/29(화)19:00~21:00금융기초법2고동원성균관대학교25/31(목)19:00~21:00논문 지도-논문 작성법이종은성균관대학교266/05(화)19:00~21:00자산몰수론1김성돈성균관대학교26/07(목)19:00~21:00자산몰수론2김성돈성균관대학교276/12(화)19:00~21:00자금세탁관련 제문제-형사적측면1지익상김&장법률사무소26/14(목)19:00~21:00AML 국내법규- 운영규정이민섭김&장법률사무소286/19(화)19:00~21:00자금세탁관련 제문제-형사적측면2지익상김&장법률사무소26/21(목)19:00~21:00AML-CFT 외국 사례(공중협박자금조달금지 및 해외제재사례)차정현특별감찰관실296/26(화)19:00~21:00자금세탁전제범죄론1한석훈성균관대학교26/28(목)19:00~21:00자금세탁전제범죄론2한석훈성균관대학교2107/03(화)19:00~21:00특강- FATF 국제규준 주석 강의차정현특별감찰관실27/05(목)19:00~21:00특강- (전제범죄)신용카드와 자금세탁황석진BC카드2　　　　여름방학　　　218/28(화)19:00~21:00글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략1김영한성균관대학교28/30(목)19:00~21:00글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략2김영한성균관대학교229/04(화)19:00~21:00가상통화 AML(가이드라인 중심으로)차정현특별감찰관실29/06(목)19:00~21:00AML 국내 규범- CDD를 중심으로이민섭김&장법률사무소239/11(화)19:00~21:00회계세무-조세의 이해1정문기성균관대학교29/13(목)19:00~21:00회계세무-조세의 이해2정문기성균관대학교249/18(화)19:00~21:00금융기관 AML/CFT 위험관리 체계김효신금융정보분석원29/20(목)19:00~21:00회계세무-분식회계 사례최영수성균관대학교2510/02(화)19:00~21:00미국 AML 및 경제 제재정영기김&장법률사무소210/04(목)19:00~21:00회계세무-내부통제와 부정적발이종은성균관대학교2610/11(목)19:00~21:00심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 I임안나SC은행2710/18(목)~10/19(금)워크샵 2새금융사회연구소/성균관대　6810/23(화)19:00~21:00심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 II김그네삼성화재210/25(목)19:00~21:00심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 Ⅲ정지열KEB하나은행2910/30(화)19:00~21:00특강- (전제범죄)화이트칼라 범죄와 자금세탁서준배경찰청211/01(목)19:00~21:00논문 연구새금융사회연구소/성균관대　21011/06(화)19:00~21:00팀별 논문 발표새금융사회연구소/성균관대　211/08(목)19:00~21:00수료식새금융사회연구소/성균관대　2　

2017년도 제5회 자금세탁방지 전문가과정

2017년도 자금세탁방지 전문가과정 시간표     <2017. 4.26작성>학기주차일자시간과목명강사소속강의시간115/16(화)19:00~21:00개강식새금융사회연구소/성균관대　25/18(목)19:00~21:00자금세탁방지제도 및 금융지도자의 과거와 미래장일석새금융사회연구소225/23(화)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 규범김지웅금융정보분석원25/25(목)19:00~21:00국내 자금세탁방지 제도 개요이민섭원진회계법인235/30(화)19:00~21:00논문지도 - 논문 작성법이종은성균관대26/01(목)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 사례차정현특별감찰관246/09(금)19:00~21:00워크샵 1새금융사회연구소/성균관대　456/13(화)19:00~21:00검사기법 및 리스크평가방법론김효신금융정보분석원26/15(목)19:00~21:00금융기초법1고동원성균관대266/20(화)19:00~21:00글로벌 금융시장개관1박영규성균관대26/22(목)19:00~21:00금융기초법2고동원성균관대276/27(화)19:00~21:00글로벌 금융시장개관2박영규성균관대26/29(목)19:00~21:00자금세탁관련 제문제-형사적측면1지익상김&장법률사무소287/04(화)19:00~21:00자금세탁관련 제문제-형사적측면2지익상김&장법률사무소27/06(목)19:00~21:00자산몰수론1김성돈성균관대297/11(화)19:00~21:00자금세탁관련 제문제-형사적측면2지익상김&장법률사무소27/13(목)19:00~21:00특강- 자금세탁방지 관련 독립적 감사 수행이민섭원진회계법인2　　　　여름방학　　　218/29(화)19:00~21:00회계세무-내부통제와 부정적발이효익성균관대28/31(목)19:00~21:00자금세탁방지 제도 - CDD를 중심으로1이민섭원진회계법인229/05(화)19:00~21:00회계세무-분식회계 사례1송인만성균관대29/07(목)19:00~21:00자금세탁방지 제도 - CDD를 중심으로2이민섭원진회계법인239/12(화)19:00~21:00회계세무-분식회계 사례2송인만성균관대29/14(목)19:00~21:00자금세탁 검사 감독 실무 I최창중금융감독원249/19(화)19:00~21:00자금세탁전제범죄론1한석훈성균관대29/21(목)19:00~21:00자금세탁전제범죄론2한석훈성균관대259/26(화)19:00~21:00심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 I임안나SC은행29/28(목)19:00~21:00회계세무-조세의 이해1백원선성균관대2610/10(화)19:00~21:00심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 II김그네/ 하희남/ 김원배 등삼성화재 등210/12(목)19:00~21:00회계세무-조세의 이해2백원선성균관대2710/19(목)~10/20(금)워크샵 2새금융사회연구소/성균관대　6710/24(화)19:00~21:00자금세탁 검사 감독 실무 II심사분석실금융정보분석원210/26(목)19:00~21:00회계세무-국제조세의 이해백원선성균관대2810/31(화)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국제 규범전문가ACAMS211/02(목)19:00~21:00논문 연구새금융사회연구소/성균관대　2911/07(화)19:00~21:00팀별 논문 발표새금융사회연구소/성균관대　211/09(목)19:00~21:00수료식새금융사회연구소/성균관대　2

2016년도 제4회 자금세탁방지 전문가과정

2016년도 자금세탁방지 전문가과정 시간표     <2016. 4.22작성>학기주차일자시간과목명강사강의시간115/03(화)19:00~21:00개강식새금융사회연구소/성균관대225/10(화)19:00~21:00(특강) 국내 자금세탁방지제도의 동향과 발전방향 이정하25/12(목)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 법규차정현235/17(화)19:00~21:00논문작성법이종은25/19(목)19:00~21:00금융기초법1고동원245/24(화)19:00~21:00자금세탁방지 업무규정이민섭25/26(목)19:00~21:00금융기초법2고동원255/31(화)19:00~21:00논문연구 -26/02(목)19:00~21:00특강 - 신용카드 범죄와 자금세탁황석진266/07(화)19:00~21:00자금세탁전제범죄론1한석훈26/09(목)19:00~21:00자금세탁전제범죄론2한석훈276/16(목) ~6/17(금)워크샵새금융사회연구소/성균관대886/21(화)19:00~21:00자산몰수론1김성돈26/23(목)19:00~21:00자산몰수론2김성돈296/28(화)19:00~21:00회계세무-내부통제와 부정적발이효익26/30(목)19:00~21:00자금세탁관련 제문제-형사적측면1지익상2107/05(화)19:00~21:00자금세탁관련 제문제-형사적측면2지익상27/07(목)19:00~21:00특강 - 자금세탁범죄수사서준배2　여름방학　　　　　218/30(화)19:00~21:00특강 - 자금세탁방지 시스템 모범사례 임안나29/01(목)19:00~21:00회계세무-분식회계 사례1송인만229/06(화)19:00~21:00특강 - 자금세탁범죄 사례 (관세청)이병학29/08(목)19:00~21:00회계세무-분식회계 사례2송인만239/20(화)19:00~21:00글로벌 금융시장 개관1박영규29/22(목)19:00~21:00검사기법 및 리스크평가방법론 1김효신249/27(화)19:00~21:00글로벌 금융시장 개관2박영규29/29(목)19:00~21:00검사기법 및 리스크평가방법론 2김효신2510/04(화)19:00~21:00자금세탁방지 제도 - CDD를 중심으로1이민섭210/06(목)19:00~21:00회계세무-조세의 이해1백원선2610/11(화)19:00~21:00자금세탁방지 제도 - CDD를 중심으로2이민섭210/13(목)19:00~21:00회계세무-조세의 이해2백원선2710/18(화)19:00~21:00전문가 특강미정210/20(목)19:00~21:00회계세무-국제조세의 이해백원선2810/25(화)19:00~21:00자금세탁방지 국내 사례차정현210/27(목)19:00~21:00자금세탁방지 국제 사례차정현2911/01(화)19:00~21:00논문 연구새금융사회연구소/성균관대211/03(목)19:00~21:00팀별 논문 발표새금융사회연구소/성균관대21011/08(화)19:00~21:00수료식새금융사회연구소/성균관대2

2015년도 제3회 자금세탁방지 전문가과정

2015년도 자금세탁방지 전문가과정 시간표     <2015. 4. 21작성>학기주차일자시간과목명강사강의시간114/21(화)19:00~21:00개강식새금융사회연구소/성균관대224/28(화)19:00~21:00자금세탁방지 개요차정현 사무관24/30(목)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 규범 I이민섭 사무관235/12(화)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국제 규범 I이귀웅 팀장25/14(목)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국제 규범 II이귀웅 팀장245/19(화)19:00~21:00글로벌 금융시장개론1박영규25/21(목)19:00~21:00워크샵새금융사회연구소255/26(화)19:00~21:00글로벌 금융시장개론2박영규25/28(목)19:00~21:00특강- 자금세탁 실무 특강 I전문가266/02(화)19:00~21:00자산몰수론1김성돈26/04(목)19:00~21:00자산몰수론2김성돈276/09(화)19:00~21:00금융기초법1고동원26/11(목)19:00~21:00금융기초법2고동원286/16(화)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 규범 II차정현 사무관26/18(목)19:00~21:00자금세탁방지 관련 국내 적발사례차정현 사무관296/23(화)19:00~21:00주요 AML 관련 국제 위반 사례 연구 I이민섭 사무관26/25(목)19:00~21:00회계세무 - 조세의 이해1백원선2106/30(화)19:00~21:00회계세무 - 조세의 이해2백원선27/02(목)19:00~21:00회계세무 - 국제조세의 이해백원선2　여름방학　218/25(화)19:00~21:00논문작성법최영수28/27(목)19:00~21:00자금세탁관련 제문제 - 형사적측면1지익상229/01(화)19:00~21:00자금세탁관련 제문제 - 형사적측면2지익상29/03(목)19:00~21:00특강- 자금세탁 범죄 수사 실제 사례서준배 경찰연수원239/08(화)19:00~21:00자금세탁전제범죄론1한석훈29/10(목)19:00~21:00자금세탁전제범죄론2한석훈249/15(화)19:00~21:00특강- 자금세탁방지 국제 규제 현황ACAMS29/17(목)19:00~21:00자금세탁전제범죄론3한석훈259/22(화)19:00~21:00검사기법 및 리스크 평가방법론 I김효신 사무관29/24(목)19:00~21:00검사기법 및 리스크 평가방법론 II김효신 사무관2610/01(목)~10/02(금)워크샵새금융사회연구소6710/06(화)19:00~21:00회계세무 - 분식회계1송인만210/08(목)19:00~21:00회계세무 - 분식회계2송인만2810/13(화)19:00~21:00특강- 자금세탁 실무 II심사분석실 - 차정현210/15(목)19:00~21:00특강- 자금세탁 실무 III(역외탈세와 fatca)장원봉2910/20(화)19:00~21:00회계세무 - 내부통제와 부정적발이효익210/22(목)19:00~21:00논문연구새금융사회연구소/성균관대21010/27(화)19:00~21:00논문발표새금융사회연구소/성균관대211/05(목)19:00~21:00수료식새금융사회연구소/성균관대2

2014년도 제2회 자금세탁방지 전문가과정

     2014년도 자금세탁방지 전문가과정 시간표     <2014. 8.19작성>학기주차일자시간과목명강사강의시간116/3(화)19:00~20:00오리엔테이션 및 입학식　220:20~21:206/5(목)19:00~20:00휴강　-20:20~21:2026/10(화)19:00~21:20자금세탁방지 개요차정현 사무관26/12(목)19:00~20:00경제-거시경제1김민성220:20~21:2036/17(화)19:00~20:00논문 지도 - 논문 작성법백원선220:20~21:206/19(목)19:00~20:00경제-거시경제2김민성220:20~21:2046/24(화)19:00~20:00회계세무-분식회계 사례1송인만220:20~21:206/26(목)19:00~20:00회계세무-분식회계 사례2송인만220:20~21:2057/01(화)19:00~21:20특강- 은행권 자금세탁방지 국내 주요 이슈 및 대처 방안 연구이정하 은행연합회 감사27/03(목)19:00~21:20자금세탁방지 관련 국내 규범 I이민섭 사무관267/08(화)19:00~20:00금융기초법1고동원220:20~21:207/10(목)19:00~20:00금융기초법2고동원220:20~21:2077/15(화)19:00~20:00자금세탁방지 관련 국제 규범 I차정현 사무관220:20~21:207/17(목)19:00~20:00워크샵 특강1배중기 금융감독원 조사국 팀장120:00~21:00워크샵 특강2장일석 새금융사회연구소 이사장1　여름방학　218/26(화)19:00~20:00회계세무-조세의 이해 1백원선220:20~21:208/28(목)19:00~20:00회계세무-조세의 이해 2백원선220:20~21:2029/02(화)19:00~20:00자금세탁방지 관련 국내 규범 II진형구 사무관220:20~21:209/04(목)19:00~20:00글로벌 금융시장 개관1박영규220:20~21:2039/09(화)19:00~20:00휴강(추석연휴)　 -20:20~21:209/11(목)19:00~20:00회계세무-국제조세의 이해백원선220:20~21:2049/16(화)19:00~20:00검사기법 및 리스크 평가방법론 I김효신 사무관220:20~21:209/18(목)19:00~20:00글로벌 금융시장 개관2박영규220:20~21:2059/23(화)19:00~20:00검사기법 및 리스크 평가방법론 II김효신 사무관220:20~21:209/25(목)19:00~20:00자금세탁방지 관련 국제 규범 II윤우근 사무관220:20~21:2069/30(화)19:00~20:00자금세탁전제범죄론1한석훈220:20~21:2010/02(목)19:00~20:00자금세탁전제범죄론2한석훈220:20~21:20710/07(화)19:00~20:00자금세탁전제범죄론3한석훈220:20~21:2010/09(목)19:00~20:00휴강(한글날)　-20:20~21:20810/14(화)19:00~20:00특강- 자금세탁 실무(심사분석실)박천혁 팀장220:20~21:2010/16(목) ~ 10/17(금)추계 워크숍 및 논문 프러포절새금융사회연구소8910/21(화)19:00~20:00회계세무-내부통제와 부정적발이효익220:20~21:2010/23(목)19:00~20:00특강- AML 관련 국제 규제 현황ACAMS220:20~21:201010/28(화)19:00~20:00자금세탁방지 관련 국내 적발사례 I이민섭 사무관220:20~21:2010/30(목)19:00~20:00특강- 국내 AML 제도의 발전 방향이철환 전 시장감시위원장220:20~21:201111/04(화)19:00~20:00자금세탁방지 관련 국내 적발사례 II차정현 사무관220:20~21:2011/06(목)19:00~20:00자산몰수론전문가220:20~21:201211/11(화)19:00~20:00주요 AML 관련 국제 위반 사례 연구이민섭 사무관220:20~21:2011/13(목)19:00~20:00논문 연구　220:20~21:201311/18(화)19:00~20:00팀별 논문 발표새금융사회연구소220:20~21:2011/20(목)19:00~20:00수료식새금융사회연구소2 20:20~21:20

2013년도 제1회 자금세탁방지 전문가과정

2013년도 제1회 자금세탁방지 전문가과정 시간표 <2013. 10. 07 작성> 학기주차일자시간과목명강사강의시간115/02(목)18:00~18:30입학식 및 오리엔테이션주임교수225/07(화)19:00~20:00한국 자금세탁방지제도의 역사와 중요성새금융사회연구소220:20~21:205/09(목)19:00~20:00자금세탁방지 개요 또는 법규차정현220:20~21:2035/14(화)19:00~20:00인문교양(금융회사의 기원과 변천)김광수220:20~21:205/16(목)19:00~20:00경제(거시경제1)김민성220:20~21:2045/21(화)19:00~20:00금융기초법1고동원220:20~21:205/23(목)19:00~20:00경제(거시경제2)김민성220:20~21:2055/28(화)19:00~20:00금융기초법2고동원220:20~21:205/30(목)19:00~20:00경제(금융감독정책)온영식220:20~21:2066/04(화)19:00~20:00인문교양(건강관리)정진상220:20~21:206/08(토)10:00~17:00외부 워크샵새금융사회연구소476/11(화)19:00~20:00자금세탁방지 개요 또는 법규차정현220:20~21:206/13(목)19:00~20:00자금세탁전제범죄론1한석훈220:20~21:2086/18(화)19:00~20:00금융공학1한창호220:20~21:206/20(목)19:00~20:00자금세탁전제범죄론2한석훈220:20~21:2096/25(화)19:00~20:00금융공학2한창호220:20~21:206/27(목)19:00~20:00자금세탁전제범죄론3한석훈220:20~21:20107/02(화)19:00~20:00주요 AML 관련 국제규범(법규)차정현220:20~21:207/04(목)19:00~20:00회계세무1백원선220:20~21:20117/09(화)19:00~20:00회계세무2백원선220:20~21:20하 계 방 학219/03(화)19:00~20:00논문 지도 및 개학식새금융사회연구소220:20~21:209/05(목)19:00~20:00회계세무(분식회계 사례)송인만220:20~21:2029/10(화)19:00~20:00자금세탁방지 관련 국내규범이민섭220:20~21:209/12(목)19:00~20:00자금세탁방지 관련 사례 차정현220:20~21:2039/24(화)19:00~20:00자산몰수론1김성돈220:20~21:209/26(목)19:00~20:00자산몰수론2김성돈220:20~21:20410/01(화)19:00~20:00자금세탁방지 관련 판례차정현220:20~21:20510/08(화)19:00~20:00(특강) 국내 자금세탁방지제도의 동향과 발전방향 이정하 과장님220:20~21:2010/10(목)19:00~20:00강사 사정으로 휴강　　20:20~21:20610/15(화)19:00~20:00회계세무(내부통제와 부정적발)이효익220:20~21:2010/17(목)19:00~20:00AML 관련 국제적 규제 현황 - visiting lecturer외부220:20~21:20710/22(화)19:00~20:00검사기법 및 리스크 평가방법론(RBA)김효신220:20~21:2010/24(목)추계 워크숍이민섭410/25(금)810/29(화)19:00~20:00검사기법 및 리스크 평가방법론(RBA)김효신220:20~21:2010/31(목)19:00~20:00기획행정실장 이명순220:20~21:20911/05(화)19:00~20:00STR 과 SAR 관련 모범사례 및 Workshop이민섭/새금융220:20~21:2011/07(목)19:00~20:00(특강) 자금세탁 실무 이준엽 부장님220:20~21:201011/12(화)19:00~20:00팀별 논문 발표이민섭, 김효신, 고동원, 새금융220:20~21:2011/14(목)18:00~19:00수료식주임교수2      

성균관대학교 금융지도자 교육과정(자금세탁방지 전문가)

성균관대학교 금융지도자 교육과정(자금세탁방지 전문가) 본 과정은 대한민국의 자금세탁방지 전문교육을 담당하고 있는 새금융사회연구소가 2013년 0월 성균관대 학교에 자금세탁방지 금융지도자 전문가 교육과정을 개설함으로써, 양 교육전문기관이 기관 간 시너지 효 과를 통해 급변하는 금융환경에 대응할 수 있는 자금세탁방지 금융지도자로서 전문분야 핵심 글로벌 인재 를 양성함을 그 목적으로 합니다.  2013년, 대한민국 최초 AML 전문가 및 금융지도자 1기가 탄생된데 이어 지금까지 매년 새로운 기수가 배 출되어 각 분야에서 대한민국의 금융을 함께 이끌어 가고 있습니다. 본 교육과정은 자금세탁방지 및 금융전반의 지식을 함양하고 서로의 전문지식을 공유하며, 금융지도자로서 공인받는 것과 동시에 서로에게 든든한 울타리가 되어주는 가장 좋은 동료를 얻을 기회가 될 것입니다. 여러분들도 대한민국의 금융리더가 될 기회에 동참하시기 바랍니다.