제1일(3월26일)

한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상

새금융사회연구소 장일석 이사장

09:40 - 10:40(60분)

자금세탁방지제도 최근이슈

FIU 제도운영과 이민섭 사무관

10:50 - 12:10(80분)

Special Lecture

Head of Asia, ACAMS Hue Dang

13:10 - 14:40(90분)

KB 국민은행의 자금세탁방지제도

국민은행 준법지원부 설기환 팀장

15:00 - 16:00(60분)

업권별 Workshop

행정요원 진행

16:10 - 17:30(80분)

제2일(3월27일)

금융회사를 통한 실제 자금세탁 사례

FIU 심사분석실 박천혁 팀장

09:30 - 10:50(80분)

자금세탁방지의 정보화

FIU 기획행정실 금종익 사무관

11:00 - 12:00(60분)

자금세탁방지 적발 실제사례

금융감독원 박재형 선임검사역

13:30 - 14:30(60분)

자금세탁방지 위험평가 방법론

FIU 제도운영과 김효신 사무관

14:40 - 15:40(60분)

자금세탁방지와 경찰수사 실제

경찰청 경찰대학교 서준배 교수

15:50 - 16:50(60분)