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제4회 자금세탁방지 연례교육(2012.11.22~23)
등록일 2017-05-31 오후 6:41:57 조회수 662
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제1일(11월22일)

한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상

새금융사회연구소 장일석 이사장

11:00 - 12:00(60분)

자금세탁방지 우수 사례발표 및 금융권별 Workshop

국민은행, 우리은행/ 행정요원 진행

13:30 - 15:30(120분)

글로벌 금융환경과 AML/CFT 제도

FIU 제도운영과 이정하 과장

15:50 - 17:00(70분)

제2일(11월23일)

금융기관의 실제 자금세탁 사례

FIU 심사분석실 권기대 전략분석팀장

09:30 - 10:40(70분)

국제 자금세탁방지 현황

FIU 기획행정실 차정현 사무관(변호사)

10:50 - 12:00(70분)

한국 자금세탁방지 정보화

FIU 기획행정실 금종익 사무관

13:30 - 14:40(70분)

효과적인 의심거래 보고시스템의 설계 및 관리운영방안

이화여자대학교 신경식 교수

14:50 - 15:50(60분)

금융인의 자세

금융감독원 정연수 부원장보

 



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