제1일(11월15일)

한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상

새금융사회연구소 장일석 이사장

09:30 - 10:30(60분)

자금세탁방지 제도의 이해 및 감사업무, 감독방향 등

FIU 제도운영과 김세정 사무관

10:40 - 12:00(80분)

국제시장에서 자금세탁 관계

Citi Private Bank Rosalind Lazar Senior Reviewer

13:30 - 15:00(90분)

한국 자금세탁방지 정보화

FIU 기획행정실 금종익 사무관

15:10 - 16:40(90분)

제2일(11월16일)

금융기관들의 검사지적 사례

금융감독원 조남용 수석검사역

09:30 - 10:30(60분)

금융기관의 실제 자금세탁 사례

FIU 심사분석실 권기대 검사

10:40 - 12:00(80분)

한국의 자금세탁방지 제도와 금융기관의 역할

은행연합회 김대현 차장

13:30 - 15:00(90분)

효과적인 의심스러운 거래 보고시스템의 설계 및 관리 운영방안

이화여자대학교 신경식 교수

15:10 - 16:20(70분)

금융인의 자세

금융감독원 정연수 부원장보

16:20 - 16:30(10분)

설문조사 및 교육 마감보고

행정요원

16:30 - 17:00(30분)