제1일(11월11일)

자금세탁방지 업무의 기본자세

새금융사회연구소 장일석 이사장

10:30 - 11:20(50분)

자본시장과 자금세탁방지

증권선물거래소 이철환 시장감시위원장

11:30 - 12:30(60분)

금융기관의 실제 자금세탁 사례

FIU 심사분석실 이종근 팀장

13:30 - 14:40(70분)

한국 자금세탁 정보 시스템

FIU 금종익 사무관

15:00 - 16:30(90분)

제2일(11월12일)

자금세탁방지 감사업무 및 감독방향

FIU 제도운영과 김세정 사무관

10:00 - 11:10(70분)

한국의 자금세탁방지 제도와 금융기관의 역할

은행연합회 김대현 차장

11:20 - 12:20(60분)

오늘과 다른 내일을 만드는 창의적 경영전략

매가스터디 김성오 사장

13:20 - 14:40(80분)

금융기관들의 검사지적 사례

금융감독원 조남용 수석검사역

14:50 - 16:00(70분)

효과적인 의심스러운 거래 보고시스템의 설계 및 관리 운영방안

이화여자대학교 신경식 교수

16:10 - 17:20(70분)

설문조사 및 교육 마감보고

행정요원

17:20 - 17:30(10분)