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2014년 제5회 자금세탁방지 교육 안내
등록일 2017-05-31 오후 6:10:44 조회수 1375
E-mail webmaster@nfsi.or.kr  작성자 관리자

당 연구소가 주관하는 2014년도 제5회 자금세탁방지 교육이

3월 26일과 27일 양일간에 걸쳐 여의도 한국거래소 국제회의장에서 개최됩니다.

이번 교육 또한 교육 참가비는 없으며,
올해도 각 금융권 별 워크샵 시간이 배정되어 있으니 많은 참가 부탁 드립니다.

첨부된 신청서 다운로드 하셔서 FAX(2066-9009)나 이메일(webmaster@nfsi.or.kr)로 보내 주시면 됩니다. 그 외 참가신청 등 문의사항은 02-2610-8070(김혜원실장) 으로 연락 주십시오.

고맙습니다.

 

<교육일정>

 

제 1 일 (3/26)

주 제

강 사

시 간

행정사항

행정요원

10:00-10:30(30분)

한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상

새금융사회연구소

10:30-11:30(60분)

점심 식사

-

11:30-13:00(90분)

자금세탁방지 제도의 이해

FIU 제도운영과

13:00-14:30(90분)

자금세탁방지 제도의 정보화

FIU 기획행정실

14:40-15:40(60분)

금융권별 Workshop

새금융사회연구소

16:00-17:00(60분)

제 2 일 (3/27)

주 제

강 사

시 간

금융기관의 실제 자금세탁 사례

FIU 심사분석실

09:30-10:50(80분)

금융기관들의 검사지적 사례

금융감독원

11:00-12:00(60분)

점심 식사

-

12:00-13:30(90분)

자금세탁방지 검사기법 및 리스크 평가론

FIU 행정실

13:30-14:30(60분)

자금세탁 전제범죄 사례

전문인 강사(교수)

14:40-15:40(60분)

자금세탁방지 우수 사례

전문인 강사(금융기관)

15:50-16:50(60분)

설문조사

행정요원

16:50-17:00(10분)

 * 강사 사정에 따라 시간 변동 가능



첨부파일1 file0 2014 교육일정안.hwp
첨부파일2 file1 2014_자금세탁방지 연례교육_신청서.doc
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