자금세탁 방지제도에 대한 이론서인 '자금세탁방지제도의 이해'의 전면개정판이 6월13일
출간되었습니다.
당 연구소 장일석이사장께서 저술한 이 책은 우리나라 자금세탁 방지제도의 내용과
국제사회의 동향이 담겨 있습니다. 특히 지난 2006년 증보판 발간 이후 추가되거나
변경된 제도의 내용이 충실하게 반영됐습니다. 지난해 6월 1천만원으로 변경된 혐의거래
보고(STR) 기준금액 변경과 강화된 고객확인의무(CDD)제도를 비롯해 우리나라가
2009년 가입한 자금세탁방지 국제기구(FATF)에 대한 설명도 포함됐습니다.
이와  함께 최근 입법된 공중협박자금조달금지법과 부패재산몰수법 등 자금세탁방지 관련
법률에 대한 설명과 함께 선진국 금융기관의 자금세탁방지 강화 사례도 소개됐습니다.

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