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2019년도 제7회 자금세탁방지 전문가과정
등록일	2019-06-05 오후 6:04:55	조회수	3952
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2019년도 금융지도자(AML) 전문가과정 시간표 　 　 　 　 　 <2019.05.08 작성> 학기 주차 일자 시간 과목명 강사 소속 강의시간 1 1 5/14(화) 19:00~21:00 입학식 새금융사회연구소/성균관대 　 2 5/16(목) 19:00~21:00 금융기초법1 고동원 성균관대학교 2 2 5/21(화) 19:00~21:00 금융기초법2 고동원 성균관대학교 2 5/24(금) 워크샵 1 새금융사회연구소/성균관대 　 2 3 5/28(화) 19:00~21:00 자금세탁방지제도 및 금융지도자의 과거와 미래 장일석 새금융사회연구소 2 5/30(목) 19:00~21:00 자금세탁방지 관련 국내 제도- 운영규정 이민섭 김&장법률사무소 2 4 6/04(화) 19:00~21:00 회계세무-분식회계 사례 최영수 성균관대학교 2 5 6/11(화) 19:00~21:00 자금세탁방지 관련 국내 제도- 법규 차정현 기업지배구조원 2 6/13(목) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론1 한석훈 성균관대학교 2 6 6/18(화) 19:00~21:00 자금세탁관련 제문제-형사적측면 지익상 김&장법률사무소 2 6/20(목) 19:00~21:00 자금세탁전제범죄론2 한석훈 성균관대학교 2 7 6/25(화) 19:00~21:00 자산몰수론1 김성돈 성균관대학교 2 6/27(목) 19:00~21:00 자산몰수론2 김성돈 성균관대학교 2 8 7/02(화) 19:00~21:00 AML/CFT 주요 사례 및 동향 이민섭 김&장법률사무소 2 7/04(목) 19:00~21:00 심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 - 은행 임안나 SC은행 2 9 7/09(화) 19:00~21:00 자금세탁방지 국내사례 차정현 기업지배구조원 2 7/11(목) 19:00~21:00 전제범죄- 신용카드와 자금세탁 황석진 BC카드 2 　 　 　 　 여름방학 　 　 　 2 1 8/27(화) 19:00~21:00 특강- 한국 자금세탁방지 감독 방향 전문가 금융감독원 2 8/29(목) 19:00~21:00 특강- 한국 자금세탁방지 제도 개요 전문가 금융정보분석원 2 2 9/03(화) 19:00~21:00 논문 지도 - 논문 작성법 최영수 성균관대학교 2 9/05(목) 19:00~21:00 빅데이터와 응용 이건웅 성균관대학교 2 3 9/17(화) 19:00~21:00 전제범죄- 화이트칼라 범죄와 자금세탁 서준배 경찰청 2 9/19(목) 19:00~21:00 회계세무-내부통제와 부정적발 이종은 성균관대학교 2 4 9/24(화) 19:00~21:00 글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략1 김영한 성균관대학교 2 9/26(목) 19:00~21:00 글로벌 금융기관의 디지털핀테크전략2 김영한 성균관대학교 2 5 10/01(화) 19:00~21:00 Reg-Tech 와 AML 제도 정지열 KEB하나은행 2 6 10/08(화) 19:00~21:00 회계세무-조세의 이해(국내&국제)1 정문기 성균관대학교 2 10/10(목) 19:00~21:00 회계세무-조세의 이해(국내&국제)2 정문기 성균관대학교 2 7 10/17(목)~10/18(금)   새금융사회연구소/성균관대 　 6 8 10/22(화) 19:00~21:00 심층워크샵- 업권별 자금세탁방지 시스템 - 보험 김그네 삼성화재 2 10/24(목) 19:00~21:00 특강- 위험기반접근 AML 시스템 구축 전문가 ㅡ 2 9 10/29(화) 19:00~21:00 자금세탁방지 관련 국제 규범 Hue Dang ACAMS 2 10/31(목) 19:00~21:00 논문 연구 새금융사회연구소/성균관대 　 2 10 11/05(화) 19:00~21:00 팀별 논문 발표 새금융사회연구소/성균관대 　 2 11/07(목) 19:00~21:00 수료식 새금융사회연구소/성균관대 　 2
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