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제1회 자금세탁방지 연례교육(2009.11.05~06)
등록일 2017-05-31 오후 6:39:48 조회수 704
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제1일(11월5일)

한국금융상황과 자금세탁방지의 미래상

새금융사회연구소 장일석 이사장

10:10 - 11:30(80분)

자금세탁방지의 실제 국제적 모범사례

언스트앤영 국제담당 정태수 상무

11:40 - 13:00(80분)

자금세탁방지 제도와 자금세탁 사례

FIU 심사분석실 강해운 검사

14:10 ~15:30(80분)

효과적인 의심스러운 거래 보고시스템의 설계 및 관리 운영방안

이화여자대학교 신경식 교수

15:40 - 17:00(80분)

제2일(11월6일)

한국의 자금세탁방지 제도와 금융기관의 대응방향

은행연합회 김대현 차장

09:30 - 10:30(60분)

금융기관의 의심스러운 거래 보고의무 위반사례

금융감독원 강선남 수석조사역

10:40 - 11:50(70분)

자본시장의 육성과 자금세탁방지

증권선물거래소 이철환 시장감시위원장

12:00 - 13:00(60분)

자금세탁방지 업무감사 및 감독방향

FIU 전치활 사무관

14:00 - 15:20(80분)

한국 자금세탁 정보 시스템

FIU 금종익 사무관

15:30 - 16:30(60분)

설문조사 및 교육 마감보고

행정요원

16:40 - 17:00(20분)

 

 



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